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Chainalysis in Action

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ä»Šå›žć®Suex恫åÆ¾ć™ć‚‹åˆ¶č£ć€ćŠć‚ˆć³ćƒ©ćƒ³ć‚µćƒ ć‚¦ć‚§ć‚¢ćøć®é€é‡‘ć®åˆ¶č£ćƒŖć‚¹ć‚Æć«é–¢ć™ć‚‹OFACć®ę–°č¦ć‚¬ć‚¤ćƒ€ćƒ³ć‚¹ć«ć¤ć„ć¦ć€Chainalysis恮čŖæęŸ»ćƒ”ćƒ³ćƒćƒ¼åŠć³ē±³å›½č²”務ēœć®é«˜å®˜ć«ć‚ˆć‚‹WebinarćŒé–‹å‚¬ć•ć‚Œć¾ć™ć®ć§ć€ćœć²ć“ć”ć‚‰ć‹ć‚‰ć”ē™»éŒ²ćƒ»ć”視聓恏恠恕恄怂 2021幓9꜈22ꗄ态ē±³å›½č²”務ēœå¤–å›½č³‡ē”£ē®”ē†å±€(the U.S. Treasuryā€™s Office of Foreign Assets Control: OFAC)ćÆć€ćƒ­ć‚·ć‚¢ć®ęš—å·č³‡ē”£OTCćƒ–ćƒ­ćƒ¼ć‚«ćƒ¼Suexć‚’å¤§ēµ±é ˜ä»¤13694ć«å¾“ć„ć€ēµŒęøˆåˆ¶č£åÆ¾č±”ć«ęŒ‡å®šć—ć¾ć—ćŸć€‚SuexćÆåˆ¶č£åÆ¾č±”ć®ćƒŖć‚¹ćƒˆ(Specially Designated Nationals and Block Persons List: SDN List)恫ē™»éŒ²ć•ć‚Œć€ä»Šå¾Œć“ć®åˆ¶č£åÆ¾č±”č€…ćØć®å–å¼•ćÆē½°ć›ć‚‰ć‚Œć‚‹ć“ćØćØćŖć‚Šć¾ć™ć€‚Chainalysisć®ćƒ„ćƒ¼ćƒ«ć‚‚ć“ć®Suex恫恊恑悋čŖæęŸ»ć«åƄäøŽć—ć¾ć—ćŸć€‚ SuexćÆ2018å¹“ć«ę“»å‹•ć‚’é–‹å§‹ć—ć¦ä»„ę„ć€ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³ć€ć‚¤ćƒ¼ć‚µć€ćƒ†ć‚¶ćƒ¼ćŖ恩1å„„ćƒ‰ćƒ«é”ä»„äøŠć®ęš—å·č³‡ē”£ć‚’å‹•ć‹ć—ć¦ćŠć‚Šć€ćć®č³‡é‡‘ęŗć®å¤šććÆ高ćƒŖć‚¹ć‚Æ悂恗恏ćÆé•ę³•ćŖć‚‚ć®ć§ć—ćŸć€‚ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³ć ć‘ć§ć‚‚ć€SuexćŒęŒć£ć¦ć„ćŸå¤§ę‰‹å–å¼•ę‰€ć®å…„é‡‘ć‚¢ćƒ‰ćƒ¬ć‚¹ćøćÆć€ćƒ©ćƒ³ć‚µćƒ ć‚¦ć‚§ć‚¢ć‚„č©ę¬ŗć®é–¢äæ‚č€…ć‚„ćƒ€ćƒ¼ć‚Æćƒćƒƒćƒˆćƒžćƒ¼ć‚±ćƒƒćƒˆć®é‹å–¶č€…ćŖ恩恋悉1.6å„„ćƒ‰ćƒ«ē›ø当仄äøŠć®č³‡é‡‘ćŒęµå…„ć—ć¦ć„ć¾ć—ćŸć€‚SuexćÆå—ć‘å–ć£ćŸęš—å·č³‡ē”£ć‚’ć€ćƒ¢ć‚¹ć‚ÆćƒÆć‚„ć‚µćƒ³ć‚Æćƒˆćƒšćƒ†ćƒ«ćƒ–ćƒ«ć‚Æ恂悋恄ćÆćƒ­ć‚·ć‚¢ä»„å¤–ć®å›½ć®ę‹ ē‚¹ć§ē¾é‡‘åŒ–ć—ć¦ć„ćŸć“ćØ恌态Chainalysis恮čŖæęŸ»ć§åˆ¤ę˜Žć—ć¾ć—ćŸć€‚ć•ć‚‰ć«SuexćÆć€ćƒ­ć‚·ć‚¢ē³»ć®ęš—å·č³‡ē”£å–å¼•ę‰€BTC-ećŒć‚µć‚¤ćƒćƒ¼ēŠÆē½Ŗć«é–¢ć‚ć‚‹č³‡é‡‘ę“—ęµ„ć®ćŸć‚ć‚¢ćƒ”ćƒŖć‚«å½“å±€ć«é–‰éŽ–ć•ć‚ŒćŸå¾Œć‚‚ć€2018å¹“ć‹ć‚‰2021å¹“ć«ć‹ć‘ć¦BTC-eć®ć‚¢ćƒ‰ćƒ¬ć‚¹ć§5000äø‡ćƒ‰ćƒ«ē›øå½“é”ć‚’č¶…ćˆć‚‹ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³ć‚’å—ć‘å–ć£ć¦ć„ć¾ć—ćŸć€‚ ChainalysisćÆSuexć®ćƒžćƒćƒ¼ćƒ­ćƒ³ćƒ€ćƒŖćƒ³ć‚°ę“»å‹•ć‚’ć—ć°ć‚‰ćć®é–“čæ½ć£ć¦ćć¾ć—ćŸć€‚ć“ć®čŖæęŸ»ć«ć‚ˆć‚Šć€č¤‡ę•°ć®Suexć®ć‚¢ćƒ‰ćƒ¬ć‚¹ćÆ态ꈑ怅恌ē‰¹ć«ē›®ć‚’ć¤ć‘ć¦ć„ćŸ273ä»¶ć®ć‚µćƒ¼ćƒ“ć‚¹å…„é‡‘ć‚¢ćƒ‰ćƒ¬ć‚¹ć«å«ć¾ć‚Œć‚‹ć“ćØćŒć‚ć‹ć‚Šć¾ć—ćŸć€‚ć“ć‚Œć‚‰273ä»¶ć®ć‚¢ćƒ‰ćƒ¬ć‚¹ćØ恄恆恮ćÆ态2020å¹“ć«ćŠć‘ć‚‹é•ę³•ćŖć‚¢ćƒ‰ćƒ¬ć‚¹ć‹ć‚‰ć®č³‡é‡‘ęµå…„ć®55%ć‚’å ć‚ć¦ć„ćŸć‚‚ć®ć§ć‚ć‚Šć€ē›“čæ‘恮Crypto…

ć‚¤ć‚¹ćƒ©ć‚Ø惫恮åÆ¾ćƒ†ćƒ­ę©Ÿé–¢ć§ć‚ć‚‹National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)ćÆć€ć‚¤ć‚¹ćƒ©ćƒ åŽŸē†äø»ē¾©ēµ„ē¹”ćƒćƒžć‚¹ć«ć‚ˆć£ć¦č”Œć‚ć‚ŒćŸåÆ„ä»˜é‡‘é›†ć‚ć‚­ćƒ£ćƒ³ćƒšćƒ¼ćƒ³ć«é–¢é€£ć™ć‚‹ć‚¦ć‚©ćƒ¬ćƒƒćƒˆć®ęš—å·č³‡ē”£ć‚’å·®ć—ęŠ¼ć•ćˆćŸćØ公č”Øć—ć¾ć—ćŸć€‚ęŠ¼åŽåÆ¾č±”ć«ćÆć€ćƒćƒžć‚¹ć®č»äŗ‹éƒØ門恧恂悋Al Qassam Brigades (AQB)ćŒå«ć¾ć‚Œć¦ć„ć¾ć™ć€‚ 恓恮åƾåæœćÆć€ć‚¤ć‚¹ćƒ©ć‚Øćƒ«č»ćØć®ęˆ¦é—˜ęæ€åŒ–ć®å¾Œć€5ęœˆć«ćƒćƒžć‚¹ćøć®ęš—å·č³‡ē”£ć§ć®åÆ„ä»˜ćŒå¢—åŠ ć—ćŸć“ćØć«čµ·å› ć—ć¦ć„ć¾ć™ć€‚ć“ć‚ŒćÆć€ćƒ†ćƒ­č³‡é‡‘ä¾›äøŽé–¢é€£ć®ć‚悉悆悋ēØ®é”žć®ęš—å·č³‡ē”£ć®ęŠ¼åŽćØ恗恦ćÆåˆć®äŗ‹ę”ˆć§ć™ć€‚NBCTFćÆć€ć‚½ćƒ¼ć‚·ćƒ£ćƒ«ćƒ”ćƒ‡ć‚£ć‚¢ć®ęŠ•ēØæ悄惖惭惃ć‚Æćƒć‚§ćƒ¼ćƒ³ćƒ‡ćƒ¼ć‚æć‚’å«ć‚€OSINTć®åˆ†ęžć‚’å¤šå¤§ć«é§†ä½æ恗恟čŖæęŸ»ć«ć‚ˆć‚Šć€ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³ć ć‘ć§ćŖ恏ETH悄XRP态TetherćŖć©ć®ęš—å·č³‡ē”£ć‚’ęŠ¼åŽć—ć¾ć—ćŸć€‚ 仄äø‹ć«ć€ćƒ–ćƒ­ćƒƒć‚Æćƒć‚§ćƒ¼ćƒ³åˆ†ęžćŒć©ć®ć‚ˆć†ć«čŖæęŸ»ć«å½¹ē«‹ć£ćŸć‹ć‚’č§£čŖ¬ć—ć¾ć™ć€‚ 惖惭惃ć‚Æćƒć‚§ćƒ¼ćƒ³åˆ†ęžć«ć‚ˆć‚‹åÆ„ä»˜é‡‘ć®å‹•ćć®ęŠŠę” 仄äø‹ć®Chainalysis Reactorć®ć‚°ćƒ©ćƒ•ćÆ态NBCTFćŒå…¬č”Øć—ćŸå¤šćć®ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³ć‚¢ćƒ‰ćƒ¬ć‚¹ć«é–¢ć‚ć‚‹č³‡é‡‘ē§»å‹•ć‚’č”Øć—ć¦ć„ć¾ć™ć€‚ć“ć‚Œć‚‰ć®ć‚¢ćƒ‰ćƒ¬ć‚¹ć®å¤šććÆåÆ„ä»˜ć‚­ćƒ£ćƒ³ćƒšćƒ¼ćƒ³ć«é–¢ć‚ć£ćŸē‰¹å®šć®å€‹äŗŗ恮悂恮恧恂悋ćØåˆ¤ę˜Žć—ć¦ć„ć¾ć™ć€‚ (ē”»åƒć‚’ę–°č¦ć‚æćƒ–ć§é–‹ć‘ć°ę‹”å¤§ć§ćć¾ć™) ć‚°ćƒ©ćƒ•äøŠć®ć‚Ŗćƒ¬ćƒ³ć‚øč‰²ć®å…­č§’å½¢ćÆ态NBCTFćŒå…¬č”Ø恗恟ē‰¹å®šć®å€‹äŗŗ恌ē®”ē†ć—ć¦ć„ćŸć€å¤§ę‰‹ęš—å·č³‡ē”£å–å¼•ę‰€ć®å…„é‡‘ć‚¢ćƒ‰ćƒ¬ć‚¹ć‚’ęŒ‡ć—ć¦ć„ć¾ć™ć€‚ć¾ćŸć€ć“ć®ć‚°ćƒ©ćƒ•ć‹ć‚‰ćÆć€ćƒćƒžć‚¹ć®åƄ付受付ē”Øć‚¢ćƒ‰ćƒ¬ć‚¹ć‹ć‚‰äø­é–“ć‚¦ć‚©ćƒ¬ćƒƒćƒˆć‚’ä»‹ć—ć€é«˜ćƒŖć‚¹ć‚ÆćŖå–å¼•ę‰€ć‚„éžéŠ€č”Œē­‰é‡‘čžę©Ÿé–¢(Money Services Businesses: MSBs)ć«č³‡é‡‘ē§»å‹•ćŒć‚悋恓ćØćŒć‚ć‹ć‚Šć¾ć™ć€‚čˆˆå‘³ę·±ć„ć“ćØć«ć€å…¬č”Øć•ć‚ŒćŸć‚¢ćƒ‰ćƒ¬ć‚¹ć®ć†ć”ć®2恤ćÆć‚·ćƒŖć‚¢ć®ć‚¤ćƒ‰ćƒŖćƒ–ć«ć‚ć‚‹å–å¼•ę‰€BitcoinTransferć®ć‚‚ć®ć§ć—ćŸć€‚ćŖćŠć€ć“ć®å–å¼•ę‰€ćÆę˜Øå¹“ć®äŗ‹ę”ˆć§ć‚‚å–ć‚ŠäøŠć’ć‚‰ć‚Œć¦ć„ć¾ć™ć€‚ć•ć‚‰ć«ć€ä»–ć®ć‚¢ćƒ‰ćƒ¬ć‚¹ć®äø€ć¤ć«ćÆć€éŽåŽ»ć«ćƒ†ćƒ­č³‡é‡‘ä¾›äøŽć«é–¢äøŽć—ć¦ć„ćŸēµ„ē¹”Ibn…

2020幓11꜈5ꗄ态ē±³å›½åøę³•ēœćÆ态10å„„ćƒ‰ćƒ«ć‚’č¶…ćˆć‚‹ē›øå½“é”ć®ęš—å·č³‡ē”£ć®å·®ęŠ¼ćˆć®čØ“ēŠ¶ć‚’ꏐå‡ŗć—ć¾ć—ćŸć€‚ć“ć‚ŒćÆ态惇ć‚øć‚æćƒ«č³‡ē”£ć®å·®ęŠ¼ćˆćØ恗恦ćÆéŽåŽ»ęœ€å¤§ć®č¦ęØ”ć§ć™ć€‚å…·ä½“ēš„ć«ęŠ¼åŽć•ć‚ŒćŸč³‡ē”£ćÆ态ē“„69,370.22491543ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³(BTC)态69,370.10730857ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³ć‚“ćƒ¼ćƒ«ćƒ‰(BTG)态69,370.10710518ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³SV(BSV)态69,370.12818037ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³ć‚­ćƒ£ćƒƒć‚·ćƒ„(BCH)ć§ć™ć€‚ę³•åŸ·č”Œę©Ÿé–¢ćÆChainlysisć®ćƒ„ćƒ¼ćƒ«ćØęœęŸ»å”åŠ›ć«ć‚ˆć‚Šć€åˆęœŸć®ćƒ€ćƒ¼ć‚Æćƒćƒƒćƒˆćƒžćƒ¼ć‚±ćƒƒćƒˆćØć—ć¦č‘—åć ć£ćŸSilk Road恫恤ćŖćŒć‚‹ęœ€å¤§ć®ęš—å·č³‡ē”£ć‚¦ć‚©ćƒ¬ćƒƒćƒˆć‚’ēŖćę­¢ć‚ć€ćƒ–ćƒ­ćƒƒć‚Æćƒć‚§ćƒ¼ćƒ³äøŠć®čØ¼č·”ć‹ć‚‰ć®ę‰‹ćŒć‹ć‚Šć‚’ęŽ“ć‚€ć“ćØćŒć§ćć¾ć—ćŸć€‚ć“ć®ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³ćÆ态ē±³å›½ę”æåŗœć®ē®”ē†ć™ć‚‹ć‚¦ć‚©ćƒ¬ćƒƒćƒˆć‚’ēµŒć¦ć€å·®ęŠ¼ćŒęˆē«‹ć—ćŸéš›ć«ćÆč²”å‹™ę²”åŽåŸŗ金(Treasury Forfeiture Fund: TFF)恫ē§»ć•ć‚Œć¾ć™ć€‚TFFćÆć€é•ę³•ćŖč³‡é‡‘ć®ē‰¹å®šćƒ»ę²”åŽć®ćŸć‚ć«ćƒ–ćƒ­ćƒƒć‚Æćƒć‚§ćƒ¼ćƒ³åˆ†ęžćƒ„ćƒ¼ćƒ«ć‚„ćƒˆćƒ¬ćƒ¼ćƒ‹ćƒ³ć‚°ćŖć©ć®é©ę–°ēš„ćŖę³•åŸ·č”Œćƒ—ćƒ­ć‚°ćƒ©ćƒ ć«äŗˆē®—ć‚’ęŠ•ć˜ć¦ć„ć¾ć™ć€‚ä»Šå¹“ć«ć‚ć£ćŸåŒę§˜ć®äŗ‹ä¾‹ćØć—ć¦ć€ę³•åŸ·č”Œę©Ÿé–¢ćŒćƒ†ćƒ­č³‡é‡‘ć‚„åŒ—ęœé®®ć«ć‚ˆć‚‹ćƒćƒƒć‚­ćƒ³ć‚°äŗ‹ę”ˆć«é–¢ć‚ć‚‹ęš—å·č³‡ē”£ć«åÆ¾ć—č³‡ē”£å·®ęŠ¼ćˆć®čØ“ēŠ¶ć‚’å‡ŗ恗恟恓ćØćŒć‚ć‚Šć¾ć—ćŸćŒć€ć“ć‚Œć‚‰ć§ć‚‚ChainalysisćŒęä¾›ć™ć‚‹ćƒ„ćƒ¼ćƒ«ć‚„ęœęŸ»ę”Æę“ćŒę“»ē”Øć•ć‚Œć¾ć—ćŸć€‚11꜈3ę—„ć«ć€ćƒ„ć‚¤ćƒƒć‚æćƒ¼bot恮@Whale_alert恌69,369BTCć‚‚ć®č³‡é‡‘ćŒå‹•ć„ćŸć“ćØ悒通ēŸ„ć—ć€é•·ć‚‰ćēœ ć£ć¦ć„ćŸSilk Roadć‚¦ć‚©ćƒ¬ćƒƒćƒˆć®č³‡é‡‘ćŒćƒćƒƒć‚­ćƒ³ć‚°ć§ē›—ć¾ć‚ŒćŸć‹ć€ę‰€ęœ‰č€…ćŒē§»å‹•ć•ć›ćŸć®ć§ćÆćŖ恄恋ćØ恄恆ꆶęø¬ć‚’å‘¼ć³ć¾ć—ćŸć€‚å®Ÿéš›ć®ćØ恓悍态恓悌ćÆę³•åŸ·č”Œę©Ÿé–¢ć«ć‚ˆć‚‹č³‡ē”£ę²”åŽć«ć‚ˆć‚‹ć‚‚ć®ć§ć‚ć‚Šć€č³‡é‡‘ćÆę”æåŗœē®”ē†ć®ć‚¦ć‚©ćƒ¬ćƒƒćƒˆć«ē§»ć•ć‚ŒćŸć®ć§ć—ćŸć€‚ć“ć®ć‚¦ć‚©ćƒ¬ćƒƒćƒˆćÆ今恧ćÆ态ā€Silk Road Marketplace Seized Funds 2020-11-03ā€ćØ态Chainalysisč£½å“ć§ćƒ©ćƒ™ćƒ«ä»˜ć‘ć•ć‚Œć¦ć„ć¾ć™ć€‚Silk Roadć®čƒŒę™ÆSilk RoadćÆć€ęœ€åˆęœŸć®ćƒ‡ć‚øć‚æ惫äø–ē•Œć®ćƒ€ćƒ¼ć‚Æćƒćƒƒćƒˆćƒžćƒ¼ć‚±ćƒƒćƒˆć§ć‚ć‚Šć€é•ę³•č–¬ē‰©ćŖć©ć®é•ę³•ē‰©å“ć‚„ć‚µćƒ¼ćƒ“ć‚¹ć®å£²č²·ć«åˆ©ē”Øć•ć‚Œć¦ć„ćŸćØ恗恦ēŸ„ć‚‰ć‚Œć¦ć„ć¾ć™ć€‚2013å¹“ć«ć€ę³•åŸ·č”Œę©Ÿé–¢ćÆSilk Roadć‚’é–‰éŽ–ć•ć›ć€ćć®ē®”ē†ćƒ»é‹å–¶ć‚’č”Œć£ć¦ć„ćŸRoss Ulbricht(刄名ā€œDread Pirate Robertsā€)ć‚’é€®ę•ć—ć¾ć—ćŸć€‚ę³Ø: ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³ć®äæęœ‰é‡č‡Ŗ体ćÆä»Šå›žå·®ć—ęŠ¼ćˆć‚‰ć‚ŒćŸé‡ćØćŖć‚‹ćŒć€ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³ä¾”ę ¼ćÆę™‚ęœŸć«ć‚ˆć‚Šå¤‰å‹•ć—ć¦ć„ć‚‹Chainalysisć®ćƒ‡ćƒ¼ć‚æć«ć‚ˆć‚Œć°ć€2013å¹“ć«ćÆSilk Roadć«é–¢é€£ć™ć‚‹ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³å–å¼•é”ćÆć€ćƒ“ćƒƒćƒˆć‚³ć‚¤ćƒ³å…Øä½“ć®å–å¼•é”ć®20%ć»ć©ć‚’å ć‚ć¦ć„ć¾ć—ćŸć€‚Silk Road恮ēµŒęøˆę“»å‹•ćÆ合čØˆć§4億3500äø‡ćƒ‰ćƒ«ē›øå½“ć«ć‚‚åŠć³ć¾ć™ćŒć€2013幓9ęœˆćŒćƒ”ćƒ¼ć‚Æć§ć€ć“ć®ęœˆć«ćÆ4000äø‡ćƒ‰ćƒ«å¼±ć®å–å¼•ćŒć‚ć‚Šć¾ć—ćŸć€‚ę³•åŸ·č”Œę©Ÿé–¢ćÆć©ć®ć‚ˆć†ć«č³‡é‡‘ć‚’ē‰¹å®šćƒ»ę²”åŽć—ćŸć®ć‹ä»Šå¹“ć®å§‹ć‚ć«ć€IRS-CIćÆChainalysisć‚’åˆ©ē”Ø恗恦Silk…

2020幓9꜈25ꗄ态KuCoinćŒćƒćƒƒć‚­ćƒ³ć‚°ć‚’å—ć‘ć€2億7,500äø‡ćƒ‰ćƒ«ć‚’č¶…ćˆć‚‹é”ć®ęš—å·č³‡ē”£ćŒęµå‡ŗć—ć¾ć—ćŸć€‚ć“ć‚ŒćÆKuCoin恧ē™ŗē”Ÿć—ćŸć“ć‚Œć¾ć§ć®ęµå‡ŗäŗ‹ä»¶ć®äø­ć§ć‚‚ęœ€å¤§ē“šć®č¢«å®³é”ć§ć™ć€‚굁å‡ŗ恗恟ćØåˆ¤ę˜Žć—ć¦ć„ć‚‹ęš—å·č³‡ē”£ćÆ仄äø‹ć®é€šć‚Šć§ć™ć€‚1,008 BTC ($10,758,404.86)11,543 ETH ($4,030,957.90)19,834,042 USDT-ETH ($19,834,042.14)18,495,798 XRP ($4,254,547.54)26,733 LTC ($1,238,539.89)999,160 USDT 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