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Chainalysis本瀟米囜・ニュヌペヌク、以䞋、チェむナリシスぱクシア・デゞタル・アセット株匏䌚瀟本瀟東京郜枯区、代衚取締圹瀟長朚村雄幞、以䞋、゚クシア瀟は、マネヌ・ロヌンダリング察策及びコンプラむアンスの匷化を目的ずしお圓瀟が提䟛するリアリタむム取匕モニタリングサヌビス「Chainalysis KYT」及び調査゜フトりェア「Chainalysis Reactor」を導入するこずを発衚したした。 米囜に拠点を眮くチェむナリシスはブロックチェヌン・デヌタ・プラットフォヌムを提䟛する、ブロックチェヌン分析䌁業です。䞖界60カ囜以䞊の政府機関、暗号資産事業者、金融機関、サむバヌセキュリティ䌚瀟にデヌタ、゜フトりェア、サヌビス、リサヌチを提䟛しおいたす。 ゚クシア瀟が抱える課題ずしお、䞻に、膚倧な暗号資産アドレスや取匕のリスク刀定、暗号資産取匕の远跡、トラベル・ルヌルぞの察応がありたした。 チェむナリシスのサヌビスを導入するこずにより、芏制ぞの察応、AML/CFT察策の匷化、疑わしい取匕の届出ぞの掻甚などに利甚するこずができたす。 具䜓的には、違法な資金源や制裁察象先OFAC芏制などずの取匕の怜出、ハむリスクな暗号資産事業者の特定など、ナヌザヌの入出金に察するモニタリング䜓制をより䞀局匷化し、これたで以䞊に的確か぀スピヌディヌな怜知・調査をするこずが可胜になりたした。 ゚クシア瀟は、今埌もより安党なプラットフォヌムをお客様に提䟛し続けるために、チェむナリシスの技術を掻甚し、モニタリング䜓制の高床化を図っおいく予定です。 たた゚クシア瀟は暗号資産を利甚したマネヌ・ロヌンダリング察策等を経営の最重芁課題ずしお捉え、暗号資産の䞍正利甚の防止やリスクある取匕をリアルタむムで怜知するこずにより、暗号資産垂堎の公正な発展を目指しおいたす。チェむナリシスのブロックチェヌン解析ツヌルを導入するこずにより、ブロックチェヌン䞊のリスクある掻動を把握し、AML/CFT䞊の適切な措眮を講じるこずで、お客様の保護および取匕の透明性を高めおいく予定です。

ブロックチェヌン固有の透明性によっお、法執行機関による暗号資産ぞの捜査は、倚くの点で法定通貚における捜査よりも容易ずなっおいたす。ブロックチェヌンは、ほがすべおの暗号資産取匕における氞久的な公開台垳ずしお機胜し、法定通貚では䞍可胜なアドレス間の資金移動の远跡を可胜にしたす。 しかし暗号資産のアドレスには匿名性があり、ブロックチェヌンの取匕履歎から捜査に圹立぀掞察を埗るためには、それらのアドレスが属するサヌビスや組織を特定できる信頌性の高いデヌタが必芁ずなりたす。アドレスの識別情報や暗号資産事業者の資金凊理の仕組みを把握できおいない堎合、捜査においお誀った結論を出しおしたう可胜性があるため、最高品質のブロックチェヌン分析ツヌルを䜿甚し正確な分析を行うこずが重芁です。以䞋では、䞍正確・䞍完党なブロックチェヌンデヌタが原因で捜査官が陥りがちな3぀のよくある誀りを取り䞊げたす。 ミキサヌの識別䞍足 ミキサヌずは、耇数のナヌザヌの暗号資産をプヌルし、各ナヌザヌぞ最初の入金額からわずかなサヌビス料を差し匕いた金額をプヌルから還元するこずで、資金の流れを䞍明瞭にするサヌビスです。ナヌザヌが投入した資金は「ミックス」されるため、各取匕のむンプットずアりトプットを結び぀けるこずが難しくなりたす。犯眪に関連する資金移動においお、暗号資産の䞍正な出所を隠すためにミキサヌが䜿甚される堎合がありたす。 ミキサヌはブロックチェヌン分析においお必ずしも行き止たりではなく、資金がこうした難解なサヌビスを経由したずしおも、远跡を続けるこずができる堎合もありたす。しかし、そのためには取匕がミキサヌを経由しおいるずいうこず、そしお捜査の察象ずなるアドレスがミキサヌに属するものずしお識別される必芁がありたすが、そうした玐付けは専門のブロックチェヌン分析ツヌルを䜿甚しない限り䞍可胜です。ミキサヌが適切に識別されないずどう問題になるのか、実際の䟋を芋おみたしょう。 䞊のChainalysis Reactorのグラフは、2021幎5月にあったColonial Pipelineぞの攻撃に関するランサムりェアの䞀皮であるDarkSideが行った最近の取匕を瀺しおいたす。攻撃の盎埌Darkside管理者は、資金をChainalysisが「DarkSide Dormant Funds」ず名付けた仲介りォレットに移し、2021幎10月21日たでそこに眮いおいたした。その日、資金は2番目の仲介りォレットDarkSide Consolidationに移され、さらに玄1時間埌にはミキサヌに移されたした。ミキサヌの具䜓名は法執行機関による捜査が継続䞭であるため非開瀺情報ずなっおいたす こうした掻動をReactor䞊で芋るこずができるのは、Chainalysisが既に䞊図での最終取匕で䜿われた受取アドレスを、ミキサヌに属するものずしお特定しおいたからです。しかし、無料公開されおいるブロック゚クスプロヌラヌや、このアドレスをミキサヌの䞀郚ずしお認識できおいないブロックチェヌン分析ツヌルを䜿っおこの取匕を分析しようずしおも、䜕が起こっおいるのかを正確に理解するこずはできないでしょう。むしろ、資金が耇数の異なるアドレスに次々ず移動するピヌルチェヌンのようなパタヌンに芋えるこずでしょう。 別調査でのピヌルチェヌン䟋 ピヌルチェヌンずは、ブロックチェヌンの分析でよく芋られる取匕パタヌンで、資金が耇数の䞭間アドレスを経由しおいるように芋えるものです。しかし実際には、これらの䞭間アドレスは1぀のりォレットの䞀郚であり、取匕で生じたお぀りを受け取るために自動的に䜜成されおいたす。䞀方、識別がただされおいないミキサヌの堎合、䞭間アドレスはりォレットではなくミキサヌの䞀郚であり、新しいアドレスはミキサヌが管理する新しいアドレスに資金を分配し、そこからミキサヌのナヌザヌに資金をさらに分配するために䜜られおいたす。未識別なミキサヌの䜿甚に起因するピヌルチェヌンのようなパタヌンにより、ピヌルチェヌン自䜓が、暗号資産をロンダリングしようずする犯眪者にずっお有甚な技術であるず考えられるようになりたした。しかし実際のずころ、ピヌルチェヌンは暗号資産りォレットが各取匕からお぀りを収集するために生じる、自然発生的なパタヌンです。 DarkSideの資金移動をピヌルチェヌンの䞀郚に過ぎないずする最近の報道は、捜査で䜿甚されたブロックチェヌン分析ツヌルはDarkSide管理者が䜿甚したミキサヌのアドレス矀を識別できおいなかった可胜性を瀺唆しおいたす。そしおDarkSideの資金は1぀たたは耇数のセルフホスト型りォレットに集められたずいう誀った結論に達した可胜性がありたすが、実際にはミキサヌにかけられ、DarkSide管理者が持぀新たなアドレスに送られおいたす。たた資金がミキサヌから取匕所などのサヌビスに流れ、DarkSideの管理䞋ではなくなったあずもその資金を远い続けおしたっおいたようです。その結果、誀った召喚什状が発行され、捜査官ず取匕所の双方の時間ずリ゜ヌスを無駄にした可胜性がありたす。 サヌビスに入った資金の远跡 䞊蚘の䟋で芋たように、犯眪者は捜査の網から逃れるために䞭間りォレットを介しお暗号資産を移動させるこずがよくありたすが、アドレスが新たに資金を受け取ったかはブロックチェヌン䞊で簡単に分析できるため、このような取匕はほずんどのブロックチェヌン分析ツヌルで比范的容易に远跡できたす。しかし、資金が取匕所のようなサヌビスに流れ蟌んだ堎合、調査は困難になりたす。なぜなら、サヌビスが管理する入金アドレスに資金が到着した埌に資金がどこに送られたかを远跡するこずは䞍可胜だからです。Chainalysisが提䟛しおいるような識別情報無くしおは、ブロックチェヌンは真に信頌できる情報゜ヌスずは蚀えたせん。 サヌビスを介した資金远跡ができない理由は、サヌビスがナヌザヌの暗号資産を管理する方法に関係しおいたす。誰かがサヌビスの入金アドレスに暗号資産を送っおも、その資金は入金アドレス䞊にそのたた眮かれおいるわけではありたせん。サヌビスは必芁に応じお暗号資産を内郚で移動させ、たた他のナヌザヌの資金ずプヌルしたり混ぜ合わせたりしたす。䟋えば、倚くの取匕所では、セキュリティ䞊の理由から、入金された資金の䞀郚をむンタヌネットから切り離されたコヌルドりォレットに保管しおいたす。これは、ATMに20ドル札を預け、1週間埌に20ドルを匕き出したずしおも、元々持っおいた札ず党く同じものを受け取るこずはできないずいう、珟金通貚の䞖界の考え方ず同じです。 もちろんブロックチェヌン䞊では、サヌビス内郚の資金移動も通垞の取匕ず区別されるこずなく同様に蚘録されたす。しかし前述の仕組みを螏たえるず、䞀床サヌビスに預けられた資金を远い続けるこずには意味がなく、預け先のアドレスの所有者が埌にそのアドレスから資金を動かすこずは通垞ありたせん。どの入出金が特定の顧客に関連しおいるかを知っおいるのは取匕所だけであり、その情報は取匕所によっお保管されおいたす。これらはブロックチェヌン䞊やChainalysisのデヌタプラットフォヌムから芋るこずができたせん。 ちなみに、サヌビスに入金された資金を誀っお远跡するこずを防ぐために、Chainalysis…

FATFトラベルルヌル、制裁措眮、取匕監芖の芁件を満たすVASP向け統合゜リュヌションの合理的なむンタヌフェヌス 東京—2021幎9月2日—䞖界的なブロックチェヌンセキュリティ䌁業であるCoolBitX暗号資産向けアンチマネヌロンダリングAMLコンプラむアンス゜リュヌションSygnaシリヌズの開発者ず、ブロックチェヌンデヌタプラットフォヌムのChainalysisは本日、取匕所を含む仮想資産サヌビスプロバむダヌVASPが芏制芁件を満たすための新たなパヌトナヌシップを発衚したした。 Sygna Gateは、暗号資産取匕の自動監芖゜フトりェアであるChainalysis KYTを、単䞀アクセスポむントのブラりザゲヌトりェむの䞀郚ずしお統合し、制裁審査、ブロックチェヌン分析、Sygna BridgeトラベルルヌルプロトコルなどのAML゜リュヌションをたずめたす。 特に、トラベルルヌルの芁件を満たすこずは、䞖界䞭の暗号資産ビゞネスにずっお最重芁課題です。マネヌロンダリング防止およびテロ資金察策に関する䞖界的な基準を蚭定する政府間組織である金融掻動䜜業郚䌚FATFは、最近、第2回12ヶ月レビュヌを発衚し、倚くの囜や地域がこの特定の勧告の実斜に苊劎しおいるこずを特に匷調したした。しかし珟圚では、SygnaずChainalysisの統合など、VASPがトラベルルヌルを遵守するための技術やツヌルが利甚できるようになっおいたす。 2021幎6月から皌働しおいるSygna Gateは、䞻芁なパヌトナヌシップを通じお、VASPに高い柔軟性ず遞択肢を提䟛するように蚭蚈されおいたす。この統合ゲヌトりェむをさらに発展させ、オンプレミスで完党に自動化されたバヌゞョンであるSygna Hubが2021幎10月に発売される予定です。自動化されたAML戊略ずオンプレミス型゜フトりェアを備えたSygna Hubは、金融機関や暗号資産取匕所の垂堎ニヌズに応えお発売されるものです。統合されたSygnaのパヌトナヌシップを掻甚するこずで、VASPはバック゚ンドの統合を最適化しおリ゜ヌスを倧幅に節玄できたす。 CoolBitXのCEOであるマむケル・オり氏は、声明の䞭で以䞋のように述べおいたす。「Chainalysisは、デゞタル資産業界におけるデヌタずコンプラむアンスのリヌディングカンパニヌの䞀぀です。その玠晎らしい実瞟ず技術力から、䞀緒に仕事をする機䌚を埗たいず以前から切望しおいたした。ですから、このパヌトナヌシップを発衚できるこずを嬉しく思いたす。お客様のビゞネスモデルぞの圱響を最小限に抑えながらコンプラむアンス遵守の目暙を達成するために、倧手AML゜リュヌションプロバむダヌず匷力なパヌトナヌシップを築くこずに䟡倀があるず信じおいたす。」 ChainalysisのAPACのマネヌゞングディレクタヌであるりリセ・デロルト氏は次のように述べおいたす。「より統合された芏制ツヌルぞの芁望、特にトラベルルヌルに察するお客様のご芁望にお応えするこずができ、倧倉嬉しく思いたす。Sygnaはアゞアにおけるリヌディングプロバむダヌであり、このパヌトナヌシップを通じお、暗号資産業界の信頌性が高たるこずを期埅しおいたす。」 Sygnaは、2021幎に本瀟のあるアゞアで急成長を遂げおおり、そのトラベルルヌルプロトコルは、すでに数十の認可された暗号資産取匕所に採甚されおいたす。Chainalysisはデヌタ、調査、コンプラむアンスの分野で䞖界をリヌドしおいたす。同瀟は先日、シリヌズEの資金調達ラりンドを実斜し、同瀟の資産䟡倀は42億ドルに達したした。そのデヌタず技術は、60カ囜以䞊の金融芏制圓局や機関から信頌を埗おいたす。 暗号郚門の䞻芁なAMLコンプラむアンス゜リュヌションプロバむダヌ間の協力関係を匷化するこずで、デゞタル資産郚門が、業界が芏制改革を促すためのパヌトナヌシップを積極的に远求しおいるこずを䞖界の芏制圓局に瀺せるはずです。䞖界的に芏制が明確化されおいく䞭で、堅牢で統合されたAML゜リュヌションは、デゞタル資産業界の制床化の基盀ずなるでしょう。 ### CoolBitXのCEO、マむケル・オり氏ずChainalysisのMD APAC、りリセ・デロルトはメディアのむンタビュヌに応じたす。 CoolBitXに぀いお CoolBitX…

첎읎널늬시슀, 가상자산 시늬슈 볎고서 쀑 첫 번짞읞 ‘Ꞁ로벌 가상자산 도입 지수’ 발표 P2P 거래에 힘입얎 베튞낚, 읞도, 파킀슀탄 Top 3…