イスラエル政府によるハマスの暗号資産アドレス押収

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イスラエルの対テロ機関であるNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)は、イスラム原理主義組織ハマスによって行われた寄付金集めキャンペーンに関連するウォレットの暗号資産を差し押さえたと公表しました。押収対象には、ハマスの軍事部門であるAl Qassam Brigades (AQB)が含まれています。

この対応は、イスラエル軍との戦闘激化の後、5月にハマスへの暗号資産での寄付が増加したことに起因しています。これは、テロ資金供与関連のあらゆる種類の暗号資産の押収としては初の事案です。NBCTFは、ソーシャルメディアの投稿やブロックチェーンデータを含むOSINTの分析を多大に駆使した調査により、ビットコインだけでなくETHやXRP、Tetherなどの暗号資産を押収しました。

以下に、ブロックチェーン分析がどのように調査に役立ったかを解説します。

ブロックチェーン分析による寄付金の動きの把握

以下のChainalysis Reactorのグラフは、NBCTFが公表した多くのビットコインアドレスに関わる資金移動を表しています。これらのアドレスの多くは寄付キャンペーンに関わった特定の個人のものであると判明しています。

(画像を新規タブで開けば拡大できます)

グラフ上のオレンジ色の六角形は、NBCTFが公表した特定の個人が管理していた、大手暗号資産取引所の入金アドレスを指しています。また、このグラフからは、ハマスの寄付受付用アドレスから中間ウォレットを介し、高リスクな取引所や非銀行等金融機関(Money Services Businesses: MSBs)に資金移動があることがわかります。興味深いことに、公表されたアドレスのうちの2つはシリアのイドリブにある取引所BitcoinTransferのものでした。なお、この取引所は昨年の事案でも取り上げられています。さらに、他のアドレスの一つには、過去にテロ資金供与に関与していた組織Ibn Taymiyyya Media Center (ITMC)から資金を受け取っていた中東のMSBからの送金があったことも見つかっています。

特定・押収されたアドレスのリスト

以下に、NBCTFが公表した暗号資産アドレスを所有者ごとに列挙します。なお、Chainalysisはこれらのアドレスの識別情報を製品に適用している最中であり、これらへのExposureが見られた顧客には個別に連絡する予定です。

Ali Ismail Shafiq Abualkas

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Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

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Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

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Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh​

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Karem Munir Mohammed Abed

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Mohammed Ramadan Hasan Abukwaik

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Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

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その他

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銀行の暗号資産への適応に向けた始動

規制当局が銀行に対し、コンプライアンス/AMLプログラムで暗号資産の活動にどう対処できるのか、暗号資産に関するリスクがどれだけあるのか、を示せるように求めていくことにまもなくなるだろうとBlanco氏が明言したように、銀行の早期の始動が必要です。規制当局がそのようなことを求める前に先立って、情報収集をすることから始めておくと良いでしょう。

最初は大変なことかもしれませんが、このような着実なステップを踏めば銀行のコンプライアンス部門も暗号資産に慣れていけるでしょう。その後何が起こるかは誰にも分からないものの、暗号資産リスクに対処する運用が定まれば、銀行として暗号資産にどう適応していけば良いかのアイディアが開けるかもしれません。

他のデータソースと組み合わせたブロックチェーン分析の実効性

今回の調査は、ブロックチェーン分析の実効性を示すこの上ない実例といえます。特に他のオープンソースのデータと組み合わせた時の効果は絶大です。イスラエル当局はOSINTを駆使してハマスの寄付アドレスを見つけ出し、ブロックチェーン分析による資金移動の追跡から集約アドレスやキャンペーンに関わった個人を特定することができました。捜査員は異なる種類の暗号資産を追跡・押収する上で、複数ブロックチェーンの最新のトランザクションデータは極めて重要でした。Chainalysisは今回のイスラエル当局のオペレーションを称えるとともに、世界中の政府機関のパートナーへのこの後一層の貢献を果たしていきたいと考えています。

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