Russia
OFAC Sanctions Russia-based Blockchain Companies, Including Netex24 and Bitpapa, for Facilitating Sanctions Evasion
On March 25, 2024, the United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned twelve entities…
OFAC Sanctions Russian Nationals Ilya Andreevich Gambashidze and Nikolai Aleksandrovich Tupikin for Facilitating Disinformation on Behalf of the Government of Russia, Funds Frozen by Tether
On March 20, 2024, the United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Russian nationals…
U.S. and U.K. Disrupt Lockbit Ransomware Group and Indict Two Russian Nationals While OFAC Levies Sanctions
On February 20, 2024, the U.K.’s National Crime Agency (NCA), alongside the U.S. Department of Justice (DOJ), announced the disruption of…
OFAC Sanctions Russian National Ekaterina Zhdanova for Using Cryptocurrency to Launder Money on Behalf of Russian Elites and Ransomware Groups
On November 3, 2023, the United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Russian national…
Grassroots Crypto Adoption Continues in Eastern Europe Despite Russia-Ukraine War
This post is an excerpt from our 2023 Geography of Cryptocurrency Report. Download your copy now! Eastern Europe is the fourth-largest…
ロシアと北朝鮮の共通サイバー攻撃インフラ: 新たなハッキングデータが提起する安全保障上の懸念
歴史的なロシア・北朝鮮の首脳会談があったなか、オンチェーンデータが不穏な情報を示しました。北朝鮮系のハッキンググループが不正な暗号資産のロンダリングのために、ロシアの取引所をますます利用しているということです。 この動きは、サイバー戦争における北朝鮮の策略について警鐘を鳴らすものです。まもなく発表予定の国連レポートでは、北朝鮮は、国が支援する世界の暗号資産や金融機関を狙うハッキンググループによるますます巧妙なサイバー攻撃によって、核兵器開発の資金を得ていると指摘されています。 Chainalysisのデータでは、Harmony Protocolから窃取された2,190万ドル相当の暗号資産が、違法取引を行っていることで知られるロシアの取引所に最近移されたことが観測されました。さらに、北朝鮮のエンティティは取引所を含むロシア系サービスをマネーロンダリングの目的で2021年から利用していることもわかっています。このような動きは、サイバーの裏社会でのロシアと北朝鮮の連携がますます強まっていることを示しています。 以下のChainalysis Reactorのグラフでは、Harmonyから盗まれた資金の一部がロシアの取引所に移転したことを示します。 この情報は北朝鮮とロシアのサイバー犯罪者達の強い連携と共に、世界の当局が抱える困難も表しています。ロシアは国際的な法執行機関に対し非協力的な姿勢をとっているため、ロシア系取引所へ送られた盗難資金の差押えの見込みを立てるのは非常に困難といえます。これまでに北朝鮮が利用してきた主要な取引所は多くの場合協力的であるものの、ロシアの取引所や法執行機関がコンプライアンスに準拠していないことがデータでわかっており、このことが資産の差押えの可能性を著しく下げています。 2023年の北朝鮮による暗号資産ハッキングによる被害額 マネーロンダリングの手口の変化が新たな複雑性を生んでいる一方で、北朝鮮によるハッキングには、第三四半期の終わりに近づいている今、逆説的なトレンドがあります。Chainalysisのデータによれば、北朝鮮によるハッキングによる昨年の被害総額は16.5億ドルでしたが、現時点で今年の被害総額は3.4億ドル超程度です。 ただ、金額ベースでは、昨年よりも北朝鮮系ハッカー資金の窃取のペースが落ちていますが、2022年は極めて盗難資金の総額が大きかったこともあり、それを超えるのは非常に難しいともいえるでしょう。 これまでの盗難資金の累計額は35.4億ドル相当となり、北朝鮮はハッキング活動の巣窟であり、今だにサイバー犯罪の世界における最大の脅威であり続けています。 今年北朝鮮が関与したハッキングによる盗難資金の総額は、今年の全体の事案の被害額のうち29.7%程度であり、2022年ほどの高い割合ではありません。 2022年の教訓: 北朝鮮のサイバー脅威は未だ継続 ハッキングによる被害総額の減少は成功の兆しとも言いたくなるかもしれませんが、2022年の被害総額がただ極めて大きかったということは忘れてはなりません。昨年は、Lazarus Groupが関与していたものも含め、多くの大規模事案が顕著に発生しいました。最も特筆すべきなのは、Play-to-Earnゲームとして人気のAxie Intifityが作ったサイドチェーンであるRonin Networkを狙った攻撃です。この事案では約6億ドル相当もの暗号資産が盗まれるという甚大な被害をもたらしました。今年の被害総額が昨年に比べ小さいことは、セキュリティの向上やサイバー犯罪の活動が減った結果とは必ずしも言えないでしょう（とはいえ、コード監査によるセキュリティ対策には気を使うべきですが）。 実際のところ、あと大規模事案が今年さらに1件発生すれば、2023年の被害総額は10億ドルのボーダーを超えることになります。オンラインでは物事が速く動きます。大規模な攻撃も一夜にして実現されます。政府機関はますます複雑化し危険性の高まる暗号資産犯罪への対策について注力すべきでしょう。 ブロックチェーン上の犯罪との戦い…
Russian and North Korean Cyberattack Infrastructure Converge: New Hacking Data Raises National Security Concerns
In the wake of a historic arms meeting between Kim Jung-un and Vladimir Putin, on-chain data reveals disturbing information: Democratic…
The U.S. and U.K. Sanction 11 Members of Russia-based Ransomware Group Trickbot
Continuing the crackdown on Russia-based ransomware group Trickbot, the U.K. HM Treasury Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) and the…
OFAC Sanctions Dubai-based Financial Services Firm and CEO for Role in Russian Sanctions Evasion, Includes Crypto Address as SDN Identifier
On May 19, 2023, the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned 22 individuals and 104 entities operating…
United States Sanctions and Charges Russia-based Ransomware Developer Mikhail Matveev
On May 16, 2023, the U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Mikhail Matveev, a Russian national…
Bitcoin in War: OP_RETURN Callouts of Russian Military Bitcoin Addresses Point to Blockchains’ Growing Role in Geopolitical Conflict
The intersection of cryptocurrency and geopolitical conflict has been a growing topic over the last year. From nation state ransomware…
ロシアのウクライナ侵攻から 1 年、 引き続き重要な役割を担う暗号資産
ロシアによるウクライナ侵攻の開始から 1 年が経過する中、数百万もの人々が家を失い、主要都市は砲撃を受け、ロシアとNATOの間の争いはさらにエスカレートしています。2023 年になってロシアは、ウクライナ東部ソレダルなどへの攻撃を再開。米国と英国はウクライナに武器供与の意向を表明し、プーチン大統領は米ロ核軍縮条約の履行停止を発表しました。 Chainalysisにとって、この 1 年という節目は、良くも悪くもロシアとウクライナの戦争で暗号資産が果たした大きな役割について振り返ってみる好機となりました。以下では、ランサムウェア攻撃や制裁逃れといった悪意のある行為から、被災地への寄付の促進といった前向きな利用例に至るまで、暗号資産が両国民に与えた影響に関するデータをご紹介します。この分析から、暗号資産が世界経済、特に東欧においてどのように浸透しているか、またこのような激動の時代における国境を越えた支払いでのその独自の有用性が明らかになります 暗号資産の寄付を募る親ロシア派グループ Chainalysisは、侵攻開始からおよそ 5 か月後に、ロシア軍の軍事物資購入のクラウド ファンディングや虚偽情報の拡散、さらに侵略支持のプロパガンダ作成などに取り組む 54 のボランティア グループを特定しました。侵攻開始以前の金額も一部含まれていますが、これらの組織が受けた寄付は、その時点で約 220 万ドルにも上っています。侵攻開始から 1 年が経過した現在では、特定できる親ロシア派の団体の数は約 100…
A Year into Russia’s War on Ukraine, Cryptocurrencies Continue to Play a Key Role
It has been one year since Russia invaded Ukraine, forcing millions to abandon their homes, shelling major cities, and escalating…
Ransomware Revenue Down As More Victims Refuse to Pay
2022 was an impactful year in the fight against ransomware. Ransomware attackers extorted at least $456.8 million from victims in…
BTC-e Sends $165 Million Worth of Bitcoin to Personal Wallets, Exchanges, and Other Services
Today, BTC-e sent nearly $165 million worth of Bitcoin — representing almost all of the Bitcoin left in the service’s…