Russia
Eastern Europe’s Crypto Market Active, With Spikes in Last Year Driven by Russia-Ukraine War
Eastern Europe is the fifth-largest cryptocurrency market we study, with $630.9 billion in value received on-chain between July 2021 and…
[CHAINALYSIS PODCAST EPISODE 23] How Pro-Russian Groups In Ukraine Are Soliciting Cryptocurrency Donations
Episode 23 of Public Key, the Chainalysis podcast, is here! In this episode, we talk with Andrew Fierman, Head of…
$2 Million and Counting: How Dozens of Pro-Russian Groups Are Using Cryptocurrency Donations to Fund the War in Ukraine
Pro-Russian social media accounts have collected millions of dollars in crypto donations since the start of the war in Ukraine. Here's how.
Crypto Mixer Usage Reaches All-time Highs in 2022, With Nation State Actors and Cybercriminals Contributing Significant Volume
Crypto mixers are a go-to tool for cybercriminals on the blockchain. We find that in 2022, crypto addresses tied to…
[CHAINALYSIS PODCAST EPISODE 5] Hydra: The Shutdown of The Largest Russian Darknet Marketplace
Episode 5 of Public Key, the Chainalysis podcast, is here! We’re proud to share that this week’s episode features guests…
Cryptocurrency Markets Aren’t Liquid Enough for Mass Russian Sanctions Evasion
One question many have asked is whether or not cryptocurrency markets have enough liquidity to allow for mass sanctions evasion…
[CHAINALYSIS PODCAST EPISODE 2] Is Crypto The New Way To Fundraise During War?
Episode 2 of Public Key, the Chainalysis podcast, is here! You can listen or subscribe now on Spotify, Apple, or…
法執行機関によるダークネットマーケットの閉鎖に続き、OFACがHydraおよびロシアの取引所Garantexにも制裁措置
本日は、暗号資産犯罪との戦いにおける非常に重要な日となりました。米国の複数の法執行機関とドイツの連邦警察の協力によって、ロシアを拠点とした、収益で世界最大のダークネットマーケットと言われる「Hydra Market」が閉鎖に追い込まれました。 さらに同日、米国司法省はHydraの主要なオペレータの1人を告訴し、また米国財務省外国資産管理局 (OFAC) はHydraを制裁対象として、100を超える暗号資産のアドレスをSDNリストに追加しました。同時にOFACは、以前Chainalysisがマネーロンダリングにおける役割を調査した、ロシアの暗号資産取引所であるGarantexについても制裁対象としました。 OFACが指定した全てのアドレスは、Chainalysis製品にて織別が付けられ、KYTをご利用のお客様には、設定に応じて「制裁対象」のアラート (sanctions alert) が表示されるようになります。 以下で、HydraおよびGarantexの違法行為を分析し、またOFACがリストに掲載した制裁対象アドレスを共有します。 Hydraとは？ Hydraはロシア語圏だけを対象としているにも関わらず、ここ数年にわたり、突出して規模の大きいダークネットマーケットとなっています。 2021年、Hydraは全世界のダークネットマーケットの収益の75%に相当する、17億ドル相当の暗号資産を受け取っています。 Hydraはまた、その洗練された運営方法でも有名です。例えば、Uberに似た仕組みによって匿名の運び屋を手配して麻薬取引行ったり、買い手が人里離れた森に現金を埋め、売り手が後からそれを掘り出すといった、非接触型の手法で麻薬取引を行っています。Hydraは、ダークネットマーケットにおける取引の機密性やセキュリティを熟知しています。 Hydraやそのベンダーは、厳密なコントロールと管理が行われているインフラストラクチャーに備えられた複数の事前承認済みサービスを使って、ベンダーやサイバー犯罪者が暗号資産をロシアルーブルに換金できる、マネーロンダリングサービスを提供しています。 Hydraでマネーロンダリングサービスを提供するベンダーの例 実際に2020年、Hydraは他のダークネットマーケットや、盗難資金を保持したウォレット、ランサムウェアのオペレータ、詐欺などから、6億4,500万ドルに相当する暗号資産を受け取っています。 暗号資産を使った制裁回避に関する最近の懸念を考えれば、Hydraの閉鎖と制裁措置は正に最適なタイミングでの対応と言えます。このプラットフォームが提供するマネーロンダリングサービスが、制裁対象となっているロシアの企業や個人に便宜を供与している可能性があるからです。これらの対応に加え、米国の司法省は、ロシア在住のDmitry Olegovich Pavlovを、麻薬の流通とマネーロンダリングを目的にHydraの運営に関わった容疑で告訴しました。2015年以来、Pavlovは自身の会社であるPromservices…
OFAC Sanctions Hydra Following Law Enforcement Shutdown of the Darknet Market, As Well As Russian Exchange Garantex
Today is a big day in the fight against crypto crime. Following a joint operation involving several U.S. law enforcement…
[CHAINALYSIS PODCAST PREMIERE EPISODE] Can Russia Use Cryptocurrency to Evade Sanctions?
Today, we’re excited to launch the Chainalysis podcast: Public Key. Hosted by our CMO Ian Andrews, Public Key aims to…
Cryptocurrency Brings Millions in Aid to Ukraine, But Could It Also Be Used For Russian Sanctions Evasion?
As Russia’s invasion of Ukraine continues, cryptocurrency is taking on an important role in the conflict. On the positive side,…
Senate Hearing on “Understanding the Role of Digital Assets in Illicit Finance” Underscores the Value of Blockchain Transparency
The testimonies shed light on the ways in which both vulnerable populations use cryptocurrency and illicit actors abuse them, as well as how regulators can benefit from the unprecedented transparency of blockchains.
How Chainalysis Helps Compliance Teams Address Sanctions Red Flags
In the midst of Russia’s invasion of Ukraine, financial crime enforcement agencies like the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN),…
Cryptocurrency Sanctions — 6 Steps for Exchange Compliance
Exchanges must build out robust compliance programs to mitigate the risks of cryptocurrency sanctions violations. Here are six steps exchanges should take.
Russian Cybercriminals Drive Significant Ransomware and Cryptocurrency-based Money Laundering Activity
This blog is a preview of our 2022 Crypto Crime Report. Sign up here to download your copy now! Russia is a…